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我国驻英国大使馆宣布的一则声明引发了社会广

发布时间:2019-12-16 11:56  作者:admin   来源:未知  浏览次数:
摘要: 近来,我国驻英国大使馆宣布的一则声明引发了社会广泛重视,95个我国在英留学生因被置疑涉嫌洗钱,导致他们的银行账户被冻结。使馆还提醒相关留学生活跃合作英方查询,经过法 ...
  近来,我国驻英国大使馆宣布的一则声明引发了社会广泛重视,95个我国在英留学生因被置疑涉嫌洗钱,导致他们的银行账户被冻结。使馆还提醒相关留学生活跃合作英方查询,经过法令途径保护本身正当合法权益。
  
  据了解,一些在英留学生人暗里从不明身份人员中买入英镑,再经过国内账户将人民币转给对方,相似活动不仅十分频繁,生意金额也越来越大,引发英方相关机构重视。据当地媒体报道,英国国家经济违法中心查询发现,这些我国留学生的英国银行账户存在很多可疑的共性,总额高达360多万英磅,其中很多来源不明,很或许是违法所得或将被用于不合法行为,相似地下生意显着具有洗钱的嫌疑。现在,相关查询仍在进行之中。当地华人律师表示,不扫除一些涉案学生是在不知情的情况下被不法分子使用。
  
  事实上,在英我国留学生暗里换汇的现象一向较为普遍。其中一些人是出于日常开销需求,一些人是觉得暗里换汇比到银行处理更方便,汇率更优惠,但也有少数人是出于代购、代理退税等需求,或换取很多资金,或将自己的私家银行账户供给他人用于资金转账,从中赚取报酬。
  
  其实除了英国,不少在海外特别是欧美国家的留学生,乃至游客、华侨华人等群体都存在暗里换汇的行为。一些换汇网站、微信群在海外华人圈里处处可见,新移民、新留学生的相关需求尤为突出。尽管不少人确实只是图省劲,图方便,但相似行为却存在较大的法令和权益危险,很简单给其本身带来大费事。
  
  一方面,暗里换汇本就是一项被大多数国家认定为扰乱商场金融秩序的违法活动。我国2008年《中华人民共和国外汇管理条例》对私自换汇行为拟定了详细的处分标准。而根据2019年2月生效的《最高人民法院、最高人民检察院关于处理不合法从事资金付出结算事务、不合法生意外汇刑事案子适用法令若干问题的解说》,暗里生意外汇的行为,无论是经过银行转账、付出宝、微信等渠道还是当面生意,均属违法,达到一定数额的还构成不合法经营罪。
  
  一起,暗里换汇活动由于其荫蔽、快捷等特点,一贯是不法分子“洗钱”的常用途径。如无法证明资金来源的合法性,暗里换汇者就很或许沦为洗钱链条上的一环。现在,随着私运、毒品、恐怖活动、地下钱庄等违法活动日益猖狂,“洗钱”行为已成为要挟国际金融秩序和经济发展的全球公害,受到国际各国的一起严厉打击。我国政府也签署批准并履行联合国反洗钱和反恐融资的国际公约和决议,并在这一范畴活跃展开国际合作。
  
  因而,一些留学生暗里换汇的做法,不论出于何种目的,均涉嫌违反了我国和有关国家的法令,数额较大的或许还会面对拘役甚至判刑等刑事处分。并且,这种行为极易被不法分子使用,卷入“洗钱”等更为严重的违法活动。即便是在一些外汇管制相对宽松的国家,也会受到没收、罚款等处分,给当事人的肄业、就业、征信等带来较大负面影响。
  
  此外,暗里换汇还简单带来个人信息泄露、上当受骗以及引发本身安全危险等一系列问题。2018年,在澳大利亚、俄罗斯、英国、韩国都发生过留学生因换汇被骗、损失巨大的案子。正因如此,有关驻外使领馆一向反复向留学生们着重,“一定要经过银行等正规途径换取外汇!”并且,在绝大多数家长看来,我国外汇管理部门的相关政策规定,已足矣满足正常的留学换汇需求。
  
  当时,我国在海外留学生已达60多万,遍及国际各地。他们的背面是千千万万含辛茹苦、付出巨大财力和无尽汗水的爸爸妈妈亲友们。正如王毅国务委员兼外长在3月8日“两会”记者会上着重,走出国门后,“大家最关心两件事,一是安全,二是便当”。怎么引导广阔海外留学生认知海外危险,避免因本身行不妥造成费事,应引起社会各界的高度重视。
  
  我国的外交机构应继续密切重视海外留学生动态,及时发布相关危险提示。国家外汇管理和教育主管部门以及法律机构应展开多种形式的宣传教育,切实进步留学生对暗里生意外汇违法性及其严重后果的认识。金融服务机构则应针对广阔海外留学生的实际需求,开发供给更加快捷的金融服务。
  
  广阔留学生本身以及广阔家长们,则更应擦亮眼睛,明辨是非,合法合规行事。需谨记,留学海外,安全为先。学会处处谨言慎行,自觉躲避各种危险,这本身就是闯练“外面的国际”的最大收成。